层层监管下，币圈再次被曝骗局：40万开发公司发行“空气币”上亿元

华夏时报记者吕方瑞、陈峰北京报道

先生。陕西人胡花200万元，先将虚拟货币兑换成以太币，再将以太币兑换成未知的ONE币。 ONE币由北京方圆友谊网络科技有限公司（以下简称“方圆友谊公司”）发行，疑似为“家庭作坊”，实缴注册资本仅为40万元。现在胡总发现自己花了200万元买了一把“空气”——因为没有买家接手，ONE币只是他虚拟货币账户上的一串数字。

在胡总看来，他落入了方圆友谊公司的骗局：该公司用自己发行的ONE币兑换了具有市值的主流虚拟货币，ONE币理论上可以无限发行。融资数据显示，自2017年12月以来，方圆友谊通过这种方式从数千名投资者手中获得了超亿元资金。公司实际控制人黄华荣拒绝回应《华夏时报》记者的任何提问，要求记者“去财务处核实。”

其实，早在当年9月，央行等7个部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，方圆友谊公司几乎每一项主要业务都被央行禁止。公告。在层层监管的监督下，谁也不知道方圆友谊公司为什么能够安全运营一年多。胡先生告诉《华夏时报》记者，他先后向海淀区多个公安部门、北京市财政局、北京市公安局信访办、北京市政府信访办等部门举报了此案。致电办公室，北京市长热线12345。没有人回应。

一亿元包装下的“浮动”

根据投资者反馈，方圆友谊有限公司最迟将于2017年10月开始发行ONE代币。在对外宣传上，发行这种虚拟货币有多个版本比特币骗局怎么报案，包括“公测”、“私募”和“ICO”。 “Public beta”是public test的缩写，来自软件或游戏行业； “定向增发”是指小规模特定投资者的发行，来自金融行业； “ICO”是指证券行业的“IPO”（首次公开募股）。该术语是指虚拟货币的首次公开发行。

先生。胡告诉记者，按照ONE币与以太币的兑换比例，其发行时的市值约为0.1元。在一个2000人的QQ群里，ONE币项目的官方工作人员作为群主在群里表示，他个人认为ONE币的市值至少2元，投资ONE币可以获得“100%利润”。这样，他呼吁集团内的投资者“要有信心，要团结一致”。该工作人员还以比特币为例，称“比特币从几美分到几十万不等”。 ，关键是能不能持有……如果看好（ONE coin），应该长期持有一部分。”

现在，在公司自建的交易所平台上，ONE币已经从发行时的0.1元降至几美分。在 2018 年虚拟货币市场普遍崩盘的背景下，ONE 币市场大幅贬值可能并不少见。然而，由于很少有买家接手，ONE 币有价格，没有市场。在胡先生看来，几乎是“一文不值”。

除了发行ONE币，方圆友谊公司还在自己的微信公众号上宣传，公司业务还包括“去中心化交易所”、“万能钱包”、“去中心化社交”等几大功能。要大力发展B端（业务端）和C端（消费端）业务，“构建更完善的ONE生态系统”。

核心业务模式是在自建的兑换平台上提供不同类型虚拟货币之间的兑换服务。从胡先生的交易截图来看，可以在比特币、以太坊等主流虚拟货币之间进行兑换，也可以在虚拟货币和人民币、美元等货币之间进行兑换，也可以在主流虚拟货币和ONE币之间进行兑换。之间的交流。

问题是方圆友谊公司建立的交易所不够活跃，前两笔交易可能很难实现。公司更倾向于引导投资者将手中的主流虚拟货币兑换成ONE币。

方圆友谊公司发行的ONE币不同于比特币。比特币的市值来自于它的稀缺性，也就是越来越难挖，越来越难产生新币。投资者看好比特币的应用前景并认识到其稀缺性，比特币具有投资价值，进而产生市场价格。目前方圆友谊有限公司可以无限期发行ONE币，ONE币不对应任何实际价值。交易截图显示，系统甚至会直接向公司实际控制人黄华荣分配ONE币比特币骗局怎么报案，一次可高达1.5亿。

方圆友谊公司，也就是黄华融，就是用这样的ONE币，用投资者手中的市价兑换主流货币。在宣传中，方圆友谊公司承诺进行“空投”，即向投资者赠送虚拟货币。另外还有交易分红，即80%的交易手续费返还给投资者，但会以ONE币的形式返还。

天眼查数据显示，ONE代币发行共募集资金1600万美元，折合人民币超亿元。据其发行时的公示，ONE币总量为100亿，发行价格相当于0.1元多1，总价值也过亿。胡先生所属的投资者维权团体共有投资者约1000人。本报记者加入的三个投资人微信群，每群成员超过200人。投资者来自不同的省份和地区。

除ONE币外，方圆友谊公司还发行了至少5种其他虚拟货币。 2019年1月11日，记者致电公司实际控制人黄华荣。面对记者的提问，他只答道：“你可以去财务处核实一下。”当被问及他的项目是否在财务处注册时，他挂断了电话。

为什么会在各层监督下“漏网”？

方圆友谊公司的主营业务，几乎每一项都在监管禁止清单中。

2017年9月，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、银监会等七部门联合发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》，拉开了监管的帷幕。公告指出，代币发行融资本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

七部门还要求，自公告之日起，立即停止各类代币发行和融资活动。已完成代币发行和融资的组织和个人应做好清算等安排。此外，任何所谓的代币融资交易平台均不得从事法币与代币和“虚拟货币”的兑换，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。

2018年8月，公安部等四部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示，称部分不法分子是“金融创新”。打着“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸纳资金，进行非法集资、传销、诈骗等活动。

主要特点包括：依靠互联网和聊天工具进行交易，使用在线支付工具收支资金，风险范围广，传播速度快。用热点概念炒作，编造各种“高高在上”的理论，以“糖果”的空投为诱惑，声称“币值只会涨不会跌”、“投资周期短” ，回报高，风险低。”在实践中，不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定盈利和提款门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花哨的名义发行代币。

根据七部门公告要求，金融管理部门将根据通证融资交易平台的法律法规，要求电信主管部门关闭其网站平台和手机APP，并要求网络信息部在应用商店制作手机APP。予以处理，并要求工商行政管理部门依法吊销其营业执照。

由中国人民银行会同中国银监会、中国证监会、中国保监会等国家有关部委成立的中国互联网金融协会建立了报告信息平台平台列出的报告范围包括法币与代币的交换、“虚拟货币”相互之间的交易、代币或“虚拟货币”作为中央对手方的买卖或买卖。

近一年多来，监管不断加大，方圆友谊公司仍在运营。胡先生曾向海淀区上地派出所、海淀区经侦支队、海淀区公安局、北京市财政局报案，均未受理，也未予受理。得到任何书面答复。他还向北京市公安局信访办、北京市政府信访办、北京市市长热线12345等举报，均未得到回应。

从监管角度看，方圆友谊有限公司要求投资者先用现金换虚拟货币，再用虚拟货币换ONE币进行融资，隐藏了资金的直接流入渠道，隐藏了银行账户，难以查处。但从融资方式上看，剥掉层层术语，简单明了。

在宣传初期，公司通过其设立的多个微信公众号宣传项目在百度上进行推广。某知名区块链项目的负责人告诉《华夏时报》记者：“一搜百度，就可以看到他们的广告，我挺惊讶的，这个时候还有人在打广告？”

在公司架构方面，投资者已验证该公司是黄华荣的“家族作坊”。黄华荣认购25万元，持有62.5%的股份；妻子梅艳认购15万元，持股37.5%。梅艳的弟弟黄华荣的妹夫梅金山多次出面安抚投资者。

先生。胡的受挫影响了其他投资者的维权预期。几个投资者权利团体之间几乎没有讨论。最近的三篇新闻中有两篇是汕头投资人发表的“吃什么补肾”为主题的营销文章。在另一个群里，有人发布了关于其他虚拟货币“ICO”的信息。