犯罪集团潜伏柬埔寨跨国实施“比特币投资”诈骗，一女子被骗百万

2020年11月的一天，雷蕾来到公安机关报案，称自己在某网恋平台上与一名叫“思思”的女性发生关系后，受其诱导投资比特币，并后来发现比特币提不出来。 . 截至发稿，雷雷已被骗取105余万元。

警方展开侦查后比特币跨国诈骗，迅速查明了这个藏匿在柬埔寨菩萨省的跨国诈骗窝点，随即逮捕了诈骗窝点内的7名犯罪嫌疑人（其余成员在逃）。

警方经过调查审讯发现，与雷雷发生关系的女子“思思”原名许梦琴，只是诈骗团伙中的一名“小兵”。

受害者位置的屏幕截图。

加入诈骗集团，套路多，分工有序

福建人许梦琴在柬埔寨开了一家小店，但小店生意不景气。 它于 2019 年 11 月倒闭，她不得不另谋生计。 这时，她听说自己的“孩子”王芬已经从戒毒所出来，在柬埔寨过得很好。 于是，徐梦琴第一时间联系了王芬。

两人见面后，王奋告诉许梦琴自己被介绍到柬埔寨A组工作，并表示愿意将许梦琴介绍到这个组。 于是，徐梦琴跟着王芬来到了普萨地区的一个工业园区。

在与该集团的其他成员见面后，徐梦琴了解到，这家A集团公司的主要工作是开发和运营各种网络赌博类APP和投资类APP。 徐梦琴、王芬等人的工作是利用网络交友平台寻找目标对象，引导其在该集团开发运营的APP上进行投资或赌博。 你可以获得佣金。

“每月底薪6000元，完成10000元业绩后即可转为全职员工。转正后，月薪涨幅为500元，最高可达增加到9000元。另外，根据业绩收取费用，最高15%。”许梦琴明白这种行为的实质是欺诈，但负责人的承诺还是让她心动了，所以许梦琴梦琴决定加入。

2019年12月，一款招商App软件正式上线运行。 组内分工有序，分为三组。 每个小组有一个小组长和几个下属，相互之间形成竞争关系。

许梦琴、王芬等人跟在一个叫李云的组长身后。 李云安排许梦琴在QQ、《魂》等交友软件上扮演“成功女性”、“开服装店的美女”，加好友后与对方聊天，建立信任和信任。关系，然后拉拢对方投资赚钱。 他们一贯的套路是：先让对方多次充值赚取甜头，然后说服对方加大赌注，然后暗中操作，让受害人赔钱。

许梦琴很快就熟悉了流程，凑了几笔小钱。 直到2020年下半年，徐梦琴回国后，她依然采用这种方式进行诈骗。

一步步引资，一个月骗走上百万

2020年10月，徐梦琴在社交平台上加雷蕾为好友。 几句闲聊下来，经验丰富的许梦琴得到了雷雷的好感。 几天之内，徐梦琴和雷蕾迅速发展成了恋人关系。 对于两人的关系，徐梦琴表示，感情诈骗不分男女。

10月21日，徐梦琴声称自己有可靠的投资赚钱渠道，并引诱雷磊下载注册A组投资APP，让雷磊通过该软件进行比特币投资交易。

雷雷试探性地投入了500元，两天后拿到了579元现金。 两天后，她又投了1500元，拿到现金1668元。 随后她投入了5万元，不到一周的时间就拿到了6万余元的现金。 这样的投资回报率让磊磊欣喜若狂，她对许梦琴充满了信任感，接连大笔投入。

蕾蕾想做短期投资，获得高收益回报，但现实给了她打击。 2020年10月底，雷雷试图将投入的资金提现，却发现系统提示需要支付一定的手续费，而手续费甚至高于目前的收入。

诈骗集团诈骗。

雷雷问许梦琴，许梦琴说只有投入更多的钱，收入才能高于手续费，甚至可以免除手续费。 蕾蕾听了她的信，继续把投资额加起来，直到投资了105万多元。 当她决定一次性撤回投资时，却发现系统再次提示她需要缴纳高额的个人所得税，这在当时是前所未有的。 蕾蕾这才恍然大悟，自己被骗了。

指导公安机关调查取证，检察院提起公诉

A组投资APP界面。

雷雷报案后，公安机关向检察机关提交了相关侦查材料，检察机关责令公安机关对许梦琴所属的犯罪集团成员进行逮捕。 与此同时，另外两组的一些成员也被捕了。 据统计，许梦琴所在的犯罪团伙累计诈骗金额超过200万元，受害人数达数十人，遍布全国各地。

经查，2019年至2020年，李云、徐梦琴、王芬等人先后加入了从中国到柬埔寨王国菩萨省的当地电信网络诈骗团伙。 受害人在虚假网络平台投资比特币等形式，骗取受害人200余万元。 （另外两组部分成员还在追逃，具体人数暂时无法确定。）

在指挥公安机关全面调查取证后，检察官调取了十几名受害人的口述笔录，以及相关的聊天记录、转账记录等，案卷证据堆积如山，最终确定了李云、许梦琴、王芬等7人以上。 以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式比特币跨国诈骗，利用电信网络对不特定多数人实施诈骗的，属于犯罪事实。

2021年4月28日，上海市青浦区检察院以涉嫌诈骗罪对李云等7人提起公诉。 （文中均为化名）